证券代码：605128          证券简称：上海沿浦             公告编号：2024-021 转债代码：111008          转债简称：沿浦转债               上海沿浦金属成品股份有限公司 对于公开刊行 A 股可颐养公司债券召募资金部分形势脱期的                          公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲演或者要紧遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议登科五届监事会第二次会议， 会议审议通过了《对于公开刊行 A 股可转 换公司债券召募资金部分形势脱期的议案》，承诺公司对可颐养公司债券召募资金形势中“荆 门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架形势”达到预定可使用状态的时间进行休养。 本次募投形势脱期未更正募投形势标投资内容、投资总数、推论主体，不会对募投形势标实 施变成本色性影响。公司保荐机构出具了核查倡导，该事项无需提交鼓舞大会审议，现将相 关事项公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准上海沿浦金属成品股份有限公司公开刊行 可颐养公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属成品股份有限公司 于 2022 年 11 月 2 日向社会公开刊行可颐养公司债券 384 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 召募资金总数为东说念主民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐用度（不含升值税） 东说念主民币 4,347,169.81 元，推行收到可颐养公司债券召募资金东说念主民币 379,652,830.19 元。该 款项由中银外洋证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公 司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他刊行用度（不含 升值税）共计东说念主民币 2,231,132.06 元，本次刊行推行召募资金净额为东说念主民币 377,421,698.13 元。上述召募资金到位情况依然立信管帐师事务所（疏淡无为合资）审验并出具信会师报字 [2022]第 ZA16074 号《验资薪金》。公司对召募资金推论专户科罚。     公司公开刊行 A 股可颐养公司债券召募资金形势具体如下：                                                      召募资金        召募后承诺 序                                      形势投资              形势称号                                    插足（万        投资金额（万 号                                      （万元）                                                       元）           元）     重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽     车座椅骨架、电板包外壳分娩线形势     荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅     骨架形势             共计                         43,990.00     38,400.00      37,742.17     二、未结项召募资金投资形势情况                                                             单元：东说念主民币万元                             端正 2024 年 3 月                 召募后承诺                         累计插足进          原筹画达到预定       形势                    18 日推行插足金                  投资金额                                度       可使用状态时间                                    额 荆门沿浦汽车零部件有 限公司长城汽车座椅骨      20,517.39     9,505.19             46.33%        2024 年 3 月 架形势     三、本次募投形势脱期情况     （一）本次募投形势脱期的大概     公司聚合当今募投形势标推行情况，在募投形势标投资内容、投资总数、推论主体不发 生变更的情况下，对募投形势达到预定可使用状态的日历进行休养，休养情况如下表所示：                                               本次休养前               本次休养后      形势      建造肇端日          形势建造期           达到瞻望可使用              达到瞻望可使                                                状态时间               用状态时间 荆门沿浦汽车零 部件有限公司长 城汽车座椅骨架     2022 年 3 月       24 个月            2024 年 3 月         2024 年 12 月 形势     （二）本次募投形势脱期的原因     公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架形势”原筹画于 2024 年 3 月建造 完成并达到瞻望可使用状态。刻下该募投形势标厂房及民众基础设施均已建成， 受外部环境 变化影响，公司厂房装修、部分开拓采购和安设、模具插足等筹画有所滞后，募投形势尚未 达到使用要求。为确保募投形势建造质料，珍摄全体鼓舞和公司的举座利益，并聚合刻下募 投形势标推论进程，公司经审慎商讨和论证后，拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽 车座椅骨架形势”达到预定计可使用状态时间由 2024 年 3 月脱期至 2024 年 12 月。   （三） 保险脱期后按期完成的干系法子   公司将及时暖和上述募投形势标发达情况，积极优化资源成就，加强对募投形势标监督 科罚，按时对形势进行监督查验和评估，确保募投形势使用的正当有用，并奋发于完了募投 形势质料和经济效益的最优化。   四、本次募投形势脱期对公司的影响及风险   公司本次募投形势拟脱期是凭据募投形势推论进程中出现的最新推行情况作出的严慎决 定。本次脱期不波及形势推论主体、召募资金投资用途及投资鸿沟的变更，不会对募投形势 的推论变成本色性的影响，不存在变相更正召募资金用途和毁伤鼓舞利益的情形，不会对公 司的平素操办产生要紧不利影响，合乎公司始终发展筹画。   五、审议门径及干系倡导   （一）董事会审议门径及倡导 部分募投形势脱期仅波及形势进程变化，合乎公司推行操办情景，不影响召募资金投资形势 的推论内容，未更正召募资金的投资地方，不会对召募资金投资形势产生本色性影响，不存 在变相更正召募资金投向和毁伤公司鼓舞利益的情况，不会对公司操办、财务情景产生不利 影响。董事会承诺本次部分召募资金投资形势脱期。   （二）监事会会审议门径及倡导 部分募投形势脱期是公司凭据形势推论的推行情况作念出的，合乎公司操办需要。不存在变相 更正召募资金投向的行径，不会对公司的平素操办产生要紧不利影响，不存在毁伤公司和全 体鼓舞利益的情形。监事会承诺本次部分召募资金投资形势脱期。   六、保荐东说念主核查倡导   公司保荐机构海通证券股份有限公司对本次募投形势脱期事宜进行了专项审核并出具了 核查倡导， 海通证券以为：公司本次部分募投形势脱期事项依然公司董事会、监事会审议通 过，已履行了必要的有筹画门径，合乎干系法律、法则和标准性文献中对于召募资金使用有筹画 门径的公法。本次部分募投形势脱期事项是公司凭据形势推行情况作出的审慎决定，不波及 形势标推论主体、形势内容及投资总数等变更，不存在更正或变相更正召募资金投向的情形， 不存在毁伤公司和鼓舞利益的情形，合乎《上海证券交游所上市公司自律监管教导第 1 号— —标准运作》《上市公司监管教导第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》等 干系公法。   特此公告                            上海沿浦金属成品股份有限公司                                 董 事 会                             二〇二四年三月二十八日